证券代码：002968       证券简称：新大正         公告编号：2023-013

              新大正物业集团股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在权益分派实施公告中明确。

第十七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入

母公司实现净利润 22,062.55 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分

配利润为 40,489.06 万元，母公司报表的未分配利润为 38,991.24 万元。

  经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司 2022 年年度利润分配预案为：

公司拟以利润分配时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 3.00 元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利 6,837.79 万元（含税），

占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 36.83%，符合《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

                   《公司章程》关于现金分红比例的要求。

  本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定

的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行

业上市公司平均水平不存在重大差异。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

  公司于 2023 年 3 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案》。

  独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定

的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章

程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意本

次利润分配预案并将本预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现

金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现

状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

施。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                          新大正物业集团股份有限公司

                                      董   事   会

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