证券代码：301102       证券简称：兆讯传媒         公告编号：2023-001

               兆讯传媒广告股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

或“兆讯传媒”）首次公开发行战略配售限售股；

占发行后总股本的 1.72%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月；

                                        。

  一、首次公开发行网下配售股份概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易

所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》

（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

  本次发行完成后公司的股份总数由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股，

其中无限售条件流通股为 43,159,054 股，占发行后总股本的比例为 21.58%，

有限售条件流通股为 156,840,946 股，占发行后总股本的比例为 78.42%。

  本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，股份数

量为 3,447,842 股，占发行后总股本的 1.72%，限售期为自公司股票上市之日

起 12 个月，该部分限售股将于 2023 年 3 月 28 日（星期二）锁定期届满并上

市流通。

  自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购

注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司

《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的

战略投资者受限于如下限售安排：

  （一）安信资管作为资管计划管理人就其参与本次战略配售出具承诺函，

具体内容如下：

员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，不存在任何法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市

场的情形；

合法；

人使用自有资金通过安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理

计划按相关规定参与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次战略配售股票的

实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售

的情形；

后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票；

为自兆讯传媒首次公开发行并上市之日起 12 个月，将不通过任何形式在限售期

内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除

外；

交易所关于股份减持的有关规定进行；

利益的行为；

份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权；

如股价未上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；

本投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发

行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；

实际损失和后果。

  （二）上汽颀臻就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，不存在任何法律、行

政法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市场

的情形；

合法；

战略配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参

与本次战略配售的情形；

后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票；

份其中 50%限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 24 个月，其余 50%

限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 12 个月，将不通过任何形式在

限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的

情况除外；

交易所关于股份减持的有关规定进行；

利益的行为；

份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权；

如股价未上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；

本投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发

行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；

实际损失和后果。

 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格遵守了

上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

对其不存在违规担保等损害公司利益的行为。

 三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                       。

                               所持限售股份总数              占总股本的            本次解除限售数量

       限售股类型

                                 （股）                  比例                （股）

安信资管兆讯传媒高管参与创业

板战略配售集合资产管理计划

上汽颀臻（上海）资产管理有限                     1,880,641

公司                               (其中限售股份

                                  交易 94,900)

合计                                 4,388,163              2.19%            3,447,842

       注：上述股东所持股份均不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东

     中，安信资管计划所持股份本次全部解除限售；上汽颀臻所持股份根据约定本次一半解除

     限售，另外 50%股份自上市之日起锁定 24 个月，即 2024 年 3 月 28 日解除限售。

        四、本次解除限售前后股本结构变动情况

                      本次变动前                                       本次变动后

                                            本次变动增减

                 数量（股）            比例                         数量（股）            比例

   股 /非流通股

                      -             -            -                -             -

     高管锁定股

     首发前限售股

 首发后可出借限售股

 股

       注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 3 月 8 日作为股权登记日

     下发的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入

     所致。

        五、保荐机构的核查意见

        经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流

通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次申

请上市流通的限售股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；

公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

  综上，保荐机构对兆讯传媒本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项

无异议。

  六、备查文件

下配售限售股上市流通的核查意见。

  特此公告。

                       兆讯传媒广告股份有限公司董事会

                          二〇二三年三月二十四日

查看原文公告

关键词：